巴黎银行被美国罚款89亿美元 创罚款新记载

7月2日电  据美国媒体报道，6月30日，美国联邦与州级当局部分在长达数月的激烈构和后，颁布发表对法国巴黎银行提出刑事诉讼，他们指控这家法国*大的银行为苏丹和其他被美国列入黑名单的国度转移了数十亿美元的资金。

BNP赞成认罪及接管89亿美元的罚款，这一金额创下了被控和受美国制裁的国度经商的银行的罚款新记载。联邦及州级当局部分把BNP描画为*恶劣的违法者，它是第七家与控方就违反制裁划定的刑事案告竣息争的银行，不外也是七起案件中*家认罪的银行。

和其他银行一样，BNP在经由过程纽约分行和更普遍的美国金融系统处置买卖时，决心隐瞒了苏丹及伊朗客户的姓名。不外，检方发现，这种违法行为在BNP更为遍及，近似行为至少在2002年就已呈现，尔后一向持续到2012年，截至那时，**针对BNP的查询拜访已经周全睁开。

6月30日，曼哈顿的助理地域查察官爱德华·斯塔里舍夫斯基在法庭上暗示，“BNP的*高层对这些阴谋心知肚明，却姑息养奸。”在庭上，BNP认可了针对它的一项伪造贸易记载指控和另一项阴谋指控。

报道指，在BNP一案中，美国**力求传递一条讯息，即没有哪家银行能免于刑事诉讼要求BNP的母公司认罪的决议反映出，更普遍的司法政策在历经数十年的民事息争和所谓的暂缓告状和谈后，已经发生改变。就在6周前，瑞信认可了其协助美国客户逃税的罪过。

美国司法部长霍尔德暗示，“此次的成果应该能给所有在美国经营营业的金融机构——不管它们来自何方，是什么机构——传递一条强烈的讯息，那就是我们毫不会容忍任何犯警行为。”

不外，刑事认罪可能会导致监管机构吊销银行的执照，在华尔街来说，这相当于是被判了死刑。为了防止呈现这种成果，查察官和监管机构事前数月起头联手协作。

分歧于付出了罚款、但认罪带来的现实影响却微乎其微的瑞信，BNP被要求临时抛却在纽约的一项焦点营业。

纽约市金融***局长劳斯基6月30日颁布发表，他将临时拿走BNP的美元处置能力，即与**客户经商必不成少的美元结算营业。按照BNP告竣的买卖，该银行巴黎总部以及其日内瓦、罗马、米兰和新加坡分支的某些部分从2015年1月起头，一年内不克不及对美元买卖进行结算。

劳斯基还要求银行解雇13名员工，此中包罗一名*席运营官。“主要的是要记住，做出不妥行为的不是银行——而是银行里的人，”他在一份声明中说。

尽管如斯，没有任何BNP员工遭到刑事告状。查察官也还没有证实，他们新近拥有的法律能力同样合用于美国银行。

BNP在本身的声明中强调，它已经“设计了新的、壮大的合规”办法，以防止不妥行为的重演。“我们对曩昔那些导致这种状况的不妥行为深感遗憾​，”该银行*席执行官让-洛朗·博纳费说。

BNP*初但愿避免认可控罪。内恋人士称，它曾建议建立一个**的子公司来认罪。

查察官拒绝了这一提议后，BNP向法国当局的第一流别官员追求帮忙。法国总统奥朗德异乎平常地直接以小我名义向美国总统奥巴马求情，而法国财务官员则对劳斯基暂停BNP美元结算营业的决议提出质疑。

*终，劳斯基决议只暂停那些经手该案焦点买卖的具体部分的美元结算营业。此举极有可能给BNP带来后勤方面的麻烦，并令BNP的营缩短水，因为它不得不把营业外包给另一家银行。好比，该银行在巴黎等地的石油和自然气部分，就会受到暂停处置的影响。