烂赌中介牵出案中案 神秘女用POS机不法套现1亿多元

盗客户身份信息化名办***，烂赌中介牵出案中案

在增城新塘镇一家房产中介公司工作的40岁茂名人黄某周，爱赌*，想发家。做中介的收入远远抵不上他赌*输失落的*数。有**，黄某周突发奇想，可用 客户的身份信息办***！于是他以化名办了一张***，并疯狂**套现。令警方没想到的是，在黄某周背后，还专门有一个专职为他用POS机**套现的女 人。

近日，广州增城警方将操纵POS机进行不法套现的犯罪嫌疑人岑某燕抓获，缴获各类银行卡80多张，收缴POS机13台，银行U盾7个，**小票一多量，涉案套现金额达1亿多元。

盗用客户身份信息办卡

黄某周是增城新塘镇一房产中介公司的员工，因为好赌成性，时常入不够出。因为营业上的关系，他手上经常持有客户的身份证 和房产证等资料，幻想着一夜**的黄某周竟然动起了歪脑子。2013年9月，在打点客户秦师长教师房产买卖的间隙，黄某周以“黄健”的化名冒用了秦师长教师的身份 证信息，并向银行申领了一张***。在2013年9月至12月时代，黄某周多次利用该***，**诈骗于2014年5月15日在新塘镇被增城警方抓获。经 查，黄某周很快交接了本身**波折***办理的事实。

套现地址牵出神秘女子

细心的民警在黄某周的供述中发现，他刷***卡不法套现的地址均是一些布行、洗水厂等，而他和这些行业底子“不着边”，这引起了民警的思疑。

颠末进一步的侦查，民警发现，黄某周背后，还还有其人，他并非直接持卡套现，而是经由过程伴侣介绍，到新塘的一个室第小区民房内，有专人帮他经由过程刷POS机进行不法套现。

据此线索，民警继续追查。在该小区蹲点多日后，民警发现该小区的2002房存在可疑，不竭有人进出。该房住户卡显示是一名叫岑某燕的女子，她很少露面。

经商失利专职为人套现

6月22日，民警乔装进入该房探明虚实。民警敲开房门，10多台POS机、**单据一排排地摆放在大厅桌面上。

6月23日，民警开展抓捕步履，在该房内抓获犯罪嫌疑人岑某燕，并就地缴获了POS机、银行卡、银行U顿、电脑及账本等一批。

她交接，自2013年1月起，她就操纵POS机帮人不法套现并从中获利，每次收取1%-1.5%的手续费的事实。

经核实，岑某燕手中的多台POS机从2013年1月至本年6月，一年半的时候里就已经不法套现资金达1亿多元。

之所以做起这种不法勾当，则要畴前些年的生意失利说起。

岑某燕说，前些年，她在增城与伴侣合伙创办了制衣厂，凭该制衣厂资料申领了一台POS机。一起头生意还顺风顺水，但好景不长，她忍痛将制衣厂转手他人。一向胡想着死灰复然的她却在创业和找工作的道路上四处碰鼻，此时，她想到了原本申领的POS机还没打消。

于是，从2013年起头，她就起头用POS机帮人刷***套现。几回获利尝到甜头之后，她便铺开了四肢举动，连续经由过程子虚资料又申领了12台POS机，以POS机帮人不法套现为职业，持久帮人不法套现、“养卡”每次收取手续费。

今朝，犯罪嫌疑人岑某燕已被警方依法刑事拘留，案件正进一步审理中。

记者 张璐瑶 通信员 谢文任 陈立雄