财富联盟涉嫌不法集资被查 连累800余投资人

2014-10-27来源 : 互联网

10月24日,锦江区公安局称:经侦大队已于10月8日以四川**联盟集团公司**不法接收公家存款立案侦查,今朝已接管投资者报案数百人(涉及投资者800余人),涉案嫌疑人已被刑事拘留近日,成都会锦江区公家信息网上的区长信箱里涌现出多封**信,均将矛头指向一处:“四川**联盟**理财投资咨询办事有限公司日前颁布发表清理资产,涉案金额2.24亿,连累800多名投资人。”10月24日,锦江区公安局在区长信箱答复称:区公安分局经侦大队已于10月8日以四川**联盟集团公司**不法接收公家存款立案侦查,今朝已接管投资者报案数百人(涉及投资者800余人),涉案嫌疑人已被刑事拘留。今朝警方尚未发布具体涉案金额,但多名投资人的爆料信称涉案金额2.24亿。

**不法接收公家存款“**联盟投资理财P2P平台,中秋后即将上线,敬请等候!”9月3日,机构实名认证的“四川**联盟”在其新浪微博上称。不外到9月底,该公司就传出资不抵债,面对了债的动静。

有投资者的描述称,9月30日接到理财参谋的德律风,确认公司出事,资不抵债,面对了债的事实。在投资人拍摄的视频中,四川**联盟集团的负责人袁清和在对投资人诠释时暗示,投资人理财选用的是P2P模式,告贷给第三方,其理财公司作为一个中介。

而其间说不清道不明的倒是资金事实若何流向以及流向哪里。

“每一笔*投到哪一个项目,说其实话,每一笔*都是投一个综合项目,不是专项资金。可是我跟大师担保,在座列位的每一分*,都是实其实在投出去的。”袁清和称,公司并未调用投资者一分*。

此后,袁清和律师对投资者的回应则是“此刻大部门P2P公司,国度要求对接项目是一对一,而公司并没有一对一,只是安了一个化名头”。

业内助士对《第一财经日报》称,从袁清和及其律师的答复中可以看出些眉目,即四川**联盟集团难以讲清晰投资者的资金去向,而是迷糊称“每一笔*都是投一个综合项目”,并非专项资金,此中难以避开做“资金池”的嫌疑。

P2P监管细则今朝尚未出台,不外银监会相关官员已在多个场所提出P2P不得做资金池。按照业内助士估量,良多P2P平台都可能涉及“资金池”模式,其风险就在于新盖盖旧瓶,演绎“庞氏圈套”。同时一旦呈现风险,无法理清晰投资者、告贷人的假贷关系,也为过后究查造成障碍。

袁清和与**联盟“**联盟在线理财投资平台是中国国际**联盟倾力打造的中国最平安的收集小我理财平台,为泛博小我及家庭用户供给稳健高收益、理**品。门槛低、收益高、投资有保障,100元也能做理财。”这是四川**联盟官方微博的置顶帖。但今朝发生的事务与此形成光鲜对比。

按照四川**联盟**理财中间网站的介绍,袁清和有多重头衔。此中常用的是中国国际**联盟投资集团主席,此外仍是四川省**联盟投资办理公司董事长等。

《第一财经日报》记者在核查信息过程中发现,“四川**联盟”涉及的公司颇多,其股权关系也错综复杂。公开信息显示,至少有10家带有“**联盟”字样的联系关系公司,此中涉及企业办理咨询、股权投资、资产办理、**理财等范畴。

全国企业信用信息公示系统(四川)显示,四川**联盟相关10家公司中,有4家公司法定代表人、董事长是袁清和,同时袁清和也是这4家公司的天然人股东。这4家公司别离为:四川**联盟协汇资产办理股份有限公司、中恒**联友邦际投资股份有限公司、中融**联友邦际投资股份有限公司、四川省**联盟投资办理有限公司。

4家公司中,四川省**联盟投资办理有限公司成立最早,成立于2012年8月3日,注册本*金1000万,袁清和出资235万。其他3家公司均是在2014年密集成立,此中,两家注册资金达到10亿元的公司中恒**联友邦际投资股份有限公司和中融**联友邦际投资股份有限公司,别离于2014年4月24日和2014年6月3日成立。

“四川**联盟”其他联系关系公司中,四川**联盟协汇资产办理股份有限公司其天然人股东中就有李丹和袁清和,而李丹又是多家四川**联盟联系关系企业的股东、法定代表人或高管。此中包罗**联友邦际投资股份有限公司、四川**联盟资产办理股份有限公司、中融**联友邦际投资股份有限公司、四川**联盟**理财信息办事有限公司。

另一名和袁清和、李丹几次一路呈现在**联盟联系关系企业股东、高管名单中的还有袁欣。资料显示,袁欣是**联友邦际投资股份有限公司、中恒**联友邦际投资股份有限公司、中融**联友邦际投资股份有限公司的股东,仍是四川**联盟股权投资基金有限公司的监事。

媒体对袁清和的采访资料显示,袁清和上世纪90年月结业于成都中医药大学,后在其老家乐至起家。在县医药公司改制的机缘下,开办第一家民营大药房,后成长为20多家药房构成的连锁集团。截至2013年,他拥有乐至亲和病院、四川省亲和医药集团公司。在成都,他成立了四川**联盟投资办理公司、四川美洛斯林投资公司、四川资商众发投资办理公司、四川皇家**投资公司及中国国际**联盟投资集团公司。2013年收购乐至县熊猫机械制造有限公司。

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