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杨先生以为在网上交到了女朋友，结果是遇上网络诈骗，被骗了感情还被“借”走了5万元。本月内，顺德警方连续破获三个电信诈骗团伙，抓获嫌疑人161人，超过100宗电信诈骗案得以告破。民警办案期间发现，这些电信诈骗团伙由传销组织蜕变而来，同样是通过发展“代理商”来获取“业绩”进而晋升，这些“代理商”靠的是通过电信、网络交友诈骗**业绩。
网络交友牵出诈骗团伙
今年10月12日，顺德伦教公安分局接到报案，从广西来顺德务工的杨先生称被一名梁姓女子诈骗近5万块*。杨先生今年27岁，单身，今年6月通过某婚恋交友网站认识梁某，并开始交往。在由陌生到熟悉的过程中，虽然没见过面，但二人还是产生了“感情”。今年9月份，梁某以家人出事急需用*为由，向杨先生借*。杨先生信以为真，将近5万元通过银行转账给梁某。之后，杨先生意识到可能被骗，遂**。
接警后民警通过侦查发现杨先生确实遭遇网络诈骗，梁某真实身份为戴某，26岁，广西人。10月20日，民警根据掌握的线索，在深圳宝安机场将戴某抓获。
本来一桩诈骗案就这么告破，但民警通过审讯发现，原来戴某属于一个打着“太阳神集团”幌子的传销组织，这个组织的基本业务就是通过交友网站和聊天软件进行诈骗。经过近一个月的侦查，民警摸清了这些团伙的成员身份、落脚点及活动规律。11月17日凌晨4时许，顺德区公安局刑侦大队联合有关部门在深圳展开收网行动，抓获詹某(女，22岁，广西人)等27名团伙成员，起获作案用笔记本电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。
更大规模行动在11月20日展开，当天晚上，顺德区公安局刑侦大队联合容桂、龙江分局出动近200名警力，在惠州惠阳区开展收网行动，将另一个电信诈骗团伙端掉，当场抓获110名嫌疑人。该次行动为顺德公安迄今破获的涉案人员*多的电信诈骗团伙。
据了解，顺德区公安局在11月共开展了三次对电信诈骗团伙的收网行动，另一次是11月7日在东莞。三次行动共抓获犯罪嫌疑人161名，目前已有34人被刑事拘留，案件正在进一步审理中，有超过100宗电信诈骗案将告破。
传销式拉人入伙做致富梦
“破获的这三个诈骗团伙均由传销组织退化而来，无论是组织形式还是内部运作，都与传销组织无异。”昨日，参与行动的顺德区刑侦大队7中队教导员宋警官在接受采访时介绍称，被破获的诈骗团伙都打着“太阳神集团”的幌子招揽成员，标榜的产品是**品，但从未有任何成员见过实物，一直是个概念。
据宋警官透露，这些诈骗团伙*开始以传销组织的形式建立组织架构，通过发展新人收取入会费牟取利益，团伙成员多为欠缺社会经验、想快速成功的年轻人。“我们抓获的嫌疑人年龄在20-28岁，*小的不满16岁，小的无法拘留，只能放人。这些成员学历也不低，有高中毕业的，也有大学刚刚毕业的。”宋警官称，成员以女性为主，占7成，男性成员诈骗时也多以女性角色出现在聊天软件上，“需要打电话或视频聊天时，就找女性同伙来客串。”
大多数人被拉入组织，都是奔着**、成功的梦想，入伙后，也是在提成的激励下努力发展新成员、提高业绩来获得晋升。“新成员入伙前会享受‘VIP’待遇，组织派专人照顾生活起居，在金*上许以快速致富的目标，还在感情上进行诱惑。”宋警官表示，一般新人需要缴纳8000-12000元的会费。
“我们办案时遇到一个小伙子，网上交女朋友已经被骗了2万块，去见对方时，被3个女孩子贴身围着**，告诉他加盟后怎么可以很快收入翻番，还能与女朋友一起工作。”宋警官称，**也被这些诈骗团伙学以致用。
入伙后，成员会被组织参加培训，课程内容都是如何发展会员进而获得更高业绩实现晋升。“在惠州的收网行动中，我们民警潜伏进入诈骗团伙的培训现场，60张椅子不够，搬120张椅子，坐满一个会议室。”宋警官描述道。
案例
1以涉案为由“隔离”当事人
今年7月22日，家住均**沙的关先生夫妇如常下班回家，却发现在家休假的女儿小关不在家。当晚7点多，关先生接到陌生电话，称其女儿被**，要求关先生交*赎人。关先生挂完电话果断选择**。均安警方侦查发现，小关当日只身一人在均安某旅店开房，随后在该旅店找到了安然无恙的小关。
直到见到警察和父母同时出现，小关才意识到刚刚经历一场骗局。原来小关在下午2点多接到一个自称是邮政工作人员的陌生来电，称其有一份邮件多次通知未签收，要求小关提供身份资料以便退签。在按要求提供身份资料之后，小关再次接到相同电话称有人冒用其身份证在北京开通了电话，因欠费2600元多被电信局起诉，并将通话转接到另外一个自称是北京朝阳分局警官的电话上。在“民警”指导下，小关将7200元转移到对方指定的账户以避免诉讼。
转账后，小关又被“民警”告知其涉嫌另一起刑事案件，被要求独自一人去宾馆开房，切断与外界联系，并拍一张裸照以便“警方”验明身份。同时，小关的父母接到“绑匪”索要赎金的电话，幸亏及时**，小关才被从骗局中解救出来。
2假冒客户要求支付货款
今年6月17日，顺德均安警方受理了一起网络诈骗案。6月16日，重庆一家钢材公司的财务杨女士，看到QQ上一个熟悉的头像在跳动，一名广东客户留言要求尽快支付货款。杨女士眼看是熟悉的客户，确有一笔13万的货款未支付，便毫不迟疑地将13万汇到这位“广东客户”发过来的账号。第二天，杨女士跟该客户确认该货款是否到账时，对方多次否认收到该货款。杨女士立刻翻查聊天记录，才发现与其联系的QQ并不是真正的广东客户QQ号，于是立即**。
在民警的指引下，杨女士通过银行客服电话故意3次输错嫌疑人使用的银行卡密码，锁定银行卡至当晚24时。后来证明此举有效降低损失，嫌疑人只来得及网上转走卡内1.5万元，卡内还剩11.5万元无法取走。
由于嫌疑人所开办的银行卡开户地在顺德均安，均安公安分局受理了该起案件。经多方调查后，发现该卡是嫌疑人盗用他人身份证在顺德开户，在警方协商沟通后，卡主将卡内11.5万元归还给杨女士。
3谎称发助学贷款诈骗学生家属
今年9月，在均安暂住的小谢接到电话，对方声称是小谢的哥哥所就读的大学行政部工作人员，通知说小谢哥哥申请的2500元助学金已获批，现在需要办理转账手续。小谢按照对方的指示前往银行，对方在电话里头询问小谢卡内是否有*，当得知小谢卡内只有50元时，称余额太少不能操作，要小谢找来父母的银行卡。后对方又称小谢父母卡内*太多，需要转入到另外一个账户上暂存才能获取者补助，待补助转账成功后归还。小谢根据对方的指示，前后操作了8次，把父母银行卡内48703元全部存入了对方提供的账号。此时，对方突然挂电话，再拨回去已关机。小谢发现被骗，立即**，但父母积蓄已落入他人之手。
提醒
单身男青年*易被盯上
据了解，拉人入会可以获得提成，但大多数人在骗完亲戚、朋友、同学之后，只能通过网络交友来诈骗财物。“通过婚恋网站或者聊天软件搜索陌生人加好友，这是他们管用的途径，一般会以女性身份对男性进行诈骗，也有针对女性进行诈骗的。”宋警官称，从报案情况来看，单身的打工仔*容易成为这些诈骗团伙的目标“客户”。
宋警官透露，办案人员获得这些诈骗团伙的培训材料，有关于网络交友诈骗的指导教程。“先通过婚恋网站或聊天软件建立联系，通过拉家常、套近乎发展感情。”宋警官介绍称，“*快的认识1个小时就打电话，让被骗者相信自己的身份，如果是男扮女作案的，会找女同伙协助。”根据行骗教程，诈骗财物要从小额循序渐进，先以充话费等为借口要到第一笔*，接下来会以到被诈骗对象所在地见面为由索取路费，发展到*后就谎称自己患病或家人有重病需要借*。
“如果是针对女性进行诈骗，诈骗嫌疑人会冒充大老板，借口一般是公司开业，自己买花篮、匾额不合适，让被诈骗对象先借*买花篮、匾额等。”宋警官称，借口五花八门。
诈骗团伙一般每7-8个成员租住在一起，称为一个“家庭”，有一名“家长”，相当于小组负责人。成员诈骗获得*一般都上交，通过层层上交，再按级别分别获得不等额的提成，创收越多晋升越快。“发展268个会员(亦称代理商)，也能成为经理，年收入过百万。”宋警官告诉制图：陈芳
