团伙租假黄金交易平台 骗700人过千万元

  昨日下午，惠州警方通报了几起电信诈骗案件，现场展示缴获的各类电信诈骗作案工具。 陈伟斌 摄

   祝勇 注册投资管理公司，租来服务器搭建虚拟**交易平台，在网上以理财“**”身份**参与投资，骗得*财后让你认为自己只是投资失败。昨日，惠州市公安局召开新闻发布会通报，广东鑫梦贵金属经营有限公司(下称鑫梦)接连遭到惠州等多个城市82名被骗者举报，惠州警方出击，在广州带回涉案人员34人，刑拘该公司20人。仅82名报案者被骗金额就达700余万元。

  11月18日，专案组民警对位于广州白云区三元里某大厦15楼的广东鑫梦贵金属经营有限公司采取收网行动，现场带回涉案人员34人，扣押涉案电脑79台(其中台式电脑56台，笔记本电脑23台)，据初步统计，涉案金额高达1000多万元，受骗上当的受害人多达700余人，遍及全国各地。

  据介绍，**电信诈骗的犯罪嫌疑人邓某志(男，28岁，湖南省蓝山县人)等20人已被惠州市公安机关依法予以刑事拘留，其中林某杰(男，28岁，福建省南平人)等10人已被批准逮捕。

  大亚湾管委会副主任、大亚湾公安分局局长刘晓阳说，邓某志等20人对犯罪行为供认不讳。据交代，以林某杰、周某平(男，29岁，湖南人，在逃)等6人为股东的犯罪团伙，2013年以来先后注册两间公司(广州西点投资管理有限公司和广东鑫梦贵金属经营有限公司)，租赁LO K、FT P等两个带有自控风险程序的交易平台，招募、培训大量“业务员”，以虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式诱骗受害人进行现货**投资。

  昨日，大亚湾公安局刑侦一中队指导员刘惠安说，目前已有82名被骗者向警方报案，他们统计的受骗金额总计超过700万元。

  该团伙诈骗步骤如下：招聘培训一批投资“业务员”，教授诈骗技巧。“业务员”以虚假身份通过Q Q，向事主不断灌输投资**能获取****的理念。一旦事主有意向，立即由公司的团队经理跟进，向事主介绍如何下载交易平台客户端、如何操作、引诱事主投资。事主一旦上当，就由公司总监假扮理财师、**，通过其公司组建的理财Q群、语音聊天室等，推介买进卖出时间节点，让事主获取一定收益。该公司还通过设置V IP投资金额门槛以及优惠活动等引诱事主投资更多。该公司均能通过系统后台，全程控制交易活动。期间，一旦事主警觉想退出交易，公司则以各种理由推脱，让其无法收回资金。

  案情回顾

  如何引诱？让业务员假扮银行女行长

  在鑫梦公司，业务员接受公司培训后，多假扮银行女行长、IT工程师、财务管理人员等引诱投资者。

  32岁的杨先生是一名受骗者。他向介绍，今年3月初，他的Q Q上不知何时加了一名女子，“刚开始一周聊人生聊理想”，10多天过去，该女子透露自己是民生银行广州某支行的副行长，透露她*近在参加一个公司的投资，*了不少*。该女子自称陈雨，她不断发一些自己**的网络截图给杨先生。

  “她说了自己公司名字，给了我手机号，说欢迎到了广州也去找她”。杨先生称，自己对陈雨产生了一些信任，他正在炒股，对**交易不是太懂。从3月27日开始，杨先生试着也进入相关**交易平台。“恰好3月份有马航事件，他们的分析员建议买涨，我买涨果然*了两次*”。杨先生称，自己更加信任陈雨，3月中旬以后，他的投资金额*多达15.3万元。

  如何套牢？提供大额赠金+租赁虚假交易平台

  杨先生介绍，开始少量投资后，他进入鑫梦公司设立的V IPQ Q群。他私下与多名投资者交流，尽管多人告诉他“赔的多，*的少”，但因前期自己有**，该公司称后续投资有大额赠金、公司的交易平台**价格与国际接轨。他深信，自己投进去的*任何时候都能拿出来。

  但办案民警刘惠安说，鑫梦公司所使用的**交易平台是租赁的可控风险的交易软件。“上面的都是数字，对方让你*你就有得*，让你赔你就得赔”。警方查明，该公司这一平台**价格确与国际接轨，但公司可自行控制盈亏。大额赠金也是套牢投资者的手段之一，“号称赠你1000元美金，实际却要你交易满1000手。1000美金看起来多，但交易满1000手，每手手续费要50美金，手续费都要5万美金”。

  为何报案？被骗投资者发现3个疑点

  在该公司的高端白金客服群Q Q群内，杨先生尝试公开咨询其他人的收益，一个人称收益不好后，被管理者退群。杨先生对比自己所在的两个Q Q群，里面的分析师经常给出完全相反的投资建议。“我问陈雨为什么这样，她却说管好自己就可以了”。杨先生称，在亏损9万元后，他计划将剩余的6.3万元取出，不料对方却一直拖延。他查询陈雨自称的工作单位民生银行广州某支行，对方答复没有陈雨这个副行长。发现这3个疑点后，他肯定自己被骗了，才向大亚湾警方报案。

  幕后

  业务员每天记录潜在客户心情

  办案民警称，经鑫梦公司培训，业务员有足够的耐心，一两个月不跟投资者谈**交易是常有的事情。

  民警查获的一名业务员的记录本显示，业务员每天将自己跟潜在客户的沟通情况做笔录。业务员张某在2014年11月某天与6个客户交流，她认为和其中3人“聊得不错”，1人加了微信，1人了解家庭情况后续计划打感情牌，另1人“比较了解”但暂时没谈到**。3名已经开始聊了“**话题”的客户中，2人不反感**，张某标注了这两人“继续炸弹诱惑到下单”，另1人则对**不感兴趣但“对人感兴趣”，张某标注，以后利用这一点让他投资。

  一份业务员流程指引显示，鑫梦公司业务员会对客户进行初步认识、基本了解、切入**话题、引导入Q Q体验群、关注客户在体验群内的意向、引导客户进入模拟盘、逼单等7个步骤。刘惠安介绍，*关键的是，这些业务员都打感情牌，引诱对方认为“是熟人才这么介绍投资机会”，不少投资者本来也就是股民，经不起这种劝说，这类投资者往往*后中招。

  拆招

  无**交易资质交易就是游戏

  “公司资质宏厚”、“新西兰FSP监管”、“资金与账户独立”，刘惠安透露，警方调查获悉，鑫梦公司对投资者如此三大承诺，其实均为虚假。

  据惠州警方介绍，在资质方面，无论是鑫梦公司还是广州西点投资管理有限公司，其均无**交易资质。但受骗人杨先生称：“国内有很多这样的专业代理公司”，所以他才相信。在“FSP监管”方面，惠州警方称，其实所谓监管就是公司购买了风险可控的交易软件。在“资金与账户”方面，警方查明，所有投资资金实际进入了第三方个人账户。“交易软件的数字就是游戏”。