翡翠投资骗局借网贷平台吸金 平台负责人被控非法吸储

  2014年3月21日报道。

  《疯狂的翡翠》追踪

  2013年，温州商人郑旭东曾在深圳设下翡翠投资骗局，搅动高达7亿元的资金。他在香港注册“中华文化产权交易所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台大肆**，然后在2014年春节前夕，携*款潜逃境外(详见南方都市报2014年3月21日报道)。

  昨日，涉案的P2P网贷平台中贷信创负责人杨立群因**非法吸收公众存款罪，在福田区**受审。杨立群辩称，其仅负责人事及行政工作，未侵占投资者款项，而郑旭东仍挟*款潜逃境外。据悉，这是该骗局*个进入诉讼程序的案件。

  以投资翡翠为名 非法吸储

  公诉机关指控，2013年7月以来，郑某东成立中创信息服务有限公司，杨立群担任总经理，负责公司的管理与运营工作。杨立群利用网站中贷信创为借贷平台，以高利息和奖励金诱使公众在网站上投资，并对外宣称深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司为中创公司提供无限担保。同时，郑某东又成立了中华文化产权交易所，以中华文交所的股票资产包为标的，放到中贷信创的网站上，让公众对其进行投资，可在中贷信创的网站上查询到投资标的、投资利率等信息。公众投资的资金汇到了由中贷信创指定的个人账户里面。2014年3月16日，杨立群在高速检查站被上海警方抓获。经查，杨立群等人非法吸收公众存款达1000余万元。公诉机关认为，杨立群无视国家法律，扰乱金融秩序，涉案数额*大，犯罪事实清楚，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

  根据网贷行业第三方平台网贷中心的统计，中贷信创平台上90%以上的投资标都是来自中华文交所的翡翠资产抵押标，而其他的投资标则无法找到对应的实体项目，基本可认定为平台用于自融的虚假标。

  被告辩称系从犯　希求缓刑

  杨立群对公诉机关指控的事实没有异议，但其辩称，自己虽名为总经理，实际上只负责公司的人事与行政工作，每月领取5000元的固定工资，对于平台上的投资项目如何运作并不知情，也没有侵占投资者的款项。

  “我是在老家认识郑旭东的，2012年他找我借了200万元，随后他出了点事离开温州，联系不上了。”杨立群说，2013年上半年，他在杭州通过朋友找到郑旭东，郑旭东表示自己没*，但在深圳开了公司，邀请他过去做行政与人事方面的管理。“我在温州从事的是室内装潢，从来没有做过电子商务。”杨立群称，郑旭东是公司的实际控制人，有需要的时候才喊其过去深圳处理事情，平时他都在杭州另外一家同样由郑旭东实际控制的网贷公司上班。

  杨立群的辩护律师认为，在本案中杨立群仅起到次要的辅助的作用，在共同犯罪中系从犯，不能因为主犯郑旭东未归案，就让杨立群失去从轻处罚的权利。辩护人还指出，杨立群曾有向杭州警方自*的情节，依法可以从轻处罚。此外，杨立群没有恶意侵占投资人的款项，其是出于追回欠款的目的才被动地与郑旭东合作，由于文化程度不高，法律意识淡薄导致犯罪，恳求法庭能够判处缓刑。

  针对该辩护意见，公诉人认为，杨立群存在投案自*情节的证据有待核实，杨立群在中贷信创担任的职务是总经理，不应认定为从犯，且该案涉及人数众多，资金数额*大，不适宜判处缓刑。昨日，法庭未当庭宣判。

  [案件背景]

  庞大翡翠骗局涉案达7亿元

  据郭锐川