曝中石油中石化卷入巴黎银行千亿美元洗钱案

据路透社报道6月17日报道，法国巴黎银行正在面对一项可能高达100亿美元罚款的查询拜访，法巴被认为违反了美国对苏丹、伊朗以及古巴等国的制裁政策。今朝，其已经向美国查询拜访人员提交了多年来和一些石油*子进行买卖的资料，中石油和中石化也被卷入此中。

熟悉内情的动静人士称，到今朝为止，该查询拜访*要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油商业供给**的行为。苏丹作为一个石油产量比伊朗小良多的国度，在1997年因为**问题遭到美国制裁——2007年该制裁又被耽误。

他们暗示，法巴银行向包罗中石油和中石化在内的中国公司供给了*大份额的商业**。这两家公司是在制裁时代苏丹原油的*猛进口商。不外，中石油和中石化**了评论。

10余位前法国巴黎银行内部人士和前买卖高管透露，在法巴提交的材猜中，涉及到和苏丹、伊朗、古巴进行石油买卖的环境，此中还包罗了与商业商行、石油企业买卖的细节。法巴银行公开暗示，今朝正在和美方就“部门涉事国度、组织、小我的美元汇款”进行参议。

《纽约邮报》此前不久也曾做出报道，称经美方查询拜访发现，这家法国金融*头在上述7年时代为苏丹洗*跨越1000亿美元。

据美国能源信息办理局的数据，苏丹原油产量2000年时日产20万桶，到2010年已经上升到日产50万桶的峰值。

尽管中国一向是苏丹原油的*要进口国，但法巴银行同样为其他**性的商业商——托克和维多石油集团供给商业**。上述两家公司也涉及到在制裁时代与苏丹的石油买卖。

今朝还不清晰法巴银行是否是自愿提交上述材料。知恋人士称，美国方面一度考虑对其进行高达160亿美元的罚款，即便按照上文提到的100亿美元罚款额度，这也几乎是法巴银行2013全年的税前收入。

比力严重的是，该银行可能面对临时被冻结美元买卖的风险。

在1997年美国强加给苏丹制裁之后，法巴银行和其他一些银行一向从事于对苏丹石油商业的**行为，大约占到了苏丹石油出口30%的额度——他们认为其并未违反相关划定。

一名前法巴银行人士暗示，2007年7月，法巴间断了上述行为。这发生在萨科齐就任法国总统并向美国示好两个月之后。这一行径惹恼了中国的国有石油公司。

另据几名动静人士透露，一些买卖实体被设在香港、新加坡以及瑞士，以便可以或许继续同苏丹进行石油商业。可是还不清晰这些实体是否也获得了法巴的**撑持，美国司法部正对上述环境睁开查询拜访。

法国总统奥朗德几天前称，惩罚法国巴黎银行会影响法国经济，也会影响欧洲经济。法国财务部长米歇尔 萨潘16日在巴黎进行的一个记者会上暗示，法国当局已经要求美国监管部分减轻对法国巴黎银行的惩罚。