深圳现20亿元庞氏圈套 男人给亲朋设局被捕

高息引诱，熟人入局，这起发生在深圳的涉案金额高达20亿元的“庞氏圈套”仍在发酵中。

曩昔两年内，原银行工作人员胡东东注册了深圳市嘉力投资成长有限公司，打着“过桥资金营业”的名义，以高息作为诱饵，将包罗多名银行工作人员在内的50多人构成的“熟人圈”骗入局中，至今这20亿*额资金仍去向不明。

据知恋人士向《**财经日报》透露，深圳市经侦将此次庞氏圈套定性为合同诈骗罪，而不是此前媒体报道的“特大型集资诈骗案”，深圳市人民查察院27日正式批捕了设局者胡东东。

深圳嘉力投资有限公司位于金中环25楼，现在这间办公室已经换了新的主人，今朝正在装修中。胡东东的办公桌上还放着一张从深圳弘法寺求来的、由本焕僧人写的“吉利如意”安然符，桌子凌乱，覆着厚厚一层尘埃。

《**财经日报》记者在嘉力投资的办公室里发现了几份空白的流动资金告贷合同，贷款人一栏写的是某银行股份有限公司。此次“庞氏圈套”的设局者胡东东，此前就职于某银行信贷部，告退后与一名前银行同事注册了深圳市嘉力投资成长有限公司。

而给胡东东投资的都是其“伴侣圈”中人，除了银行同事和洽友，还包罗他的怙恃、丈母娘、小舅子、姨丈等数名亲人。

受害人曾师长教师在该公司投资了6000多万元，他与胡东东是中学同窗，多年来关系一向不错。2012年12月，胡东东对曾师长教师说，本身可以做银行过桥营业，**的回报率很是高，好比一两天的回报率有千分之二，七天的有1%到1.5%，而所有项目标平均年化收益率在30%到36%之间。

曾师长教师说，开初也担忧过风险高的问题，可是胡东东给他吃了一颗“定心丸”，因为是跟银行一路做的过桥营业，所以这个客户能不克不及批，银行是事先就知道。银行不会把信用不良的客户给他，银行会节制风险，根基优势险为零。

于是，曾师长教师投了*且一向可以拿到收益，这让他安心了良多。包罗本金以及投资者不竭追加投入的利*在内，胡东东吸纳的资金已近20亿，但*后这笔*额资金不知去向。

曾师长教师发现，胡东东并没有把筹来的*用于“过桥资金营业”。“他亲口告诉我，他就是拿我们的*，还别人的息。*初有一个不大的洞穴，越搞越大。就如许他为了拿到*编一个做过桥的幌子。”曾师长教师说。

9月11日，曾师长教师俄然发现一笔告贷一向没有打回来，胡东东的德律风也关机了，晚上到胡东店主后，才发现有良多投资者上当入局中。有一名投资者称，本身累计投入本金1亿多，加上两年多的利滚利，累计有4亿元，此中有部门本金是向伴侣所借。胡东东的父亲说，为了撑持儿子经商，本身也投了400多万元。

9月19日，投资者将胡东东扭送至深圳市经侦局。但投资者的资金到底去哪儿了，胡东东始终缄默以对，包罗胡东东的怙恃在内，投资者们都但愿经由过程公安介入，找到*额资金流向。

此前担任过深圳市公安局经济犯罪侦查支队副大队长的君言律师事务所律师郭朝辉对《**财经日报》暗示，此案之所以被定性为合同诈骗，是因为其加害的对象是相对特定的人。集资诈骗，*要是行为人利用诈骗的方式不法向社会公家募集资金的行为，损害的对象是不特定的群体，损害了投资者的好处。而合同诈骗罪是行为人在合同签定履行的过程中骗取对方当事人财物的行为，履行的对象是相对特定的人。