深圳一P2P平台诈骗金额上亿元 运营总监获260万报答

P2P网贷行业恶意诈骗跑路频发，客岁4月上线的深圳网贷平台网赢全国，运营四个月累计成交额高达7.8亿元，可是8月即颁布发表破产，之后无法了偿投资者的告贷。投资者纷纷上门追债，网赢全国被发现发布虚标，资金流入网赢全国背后的出资企业。随后网赢全国相关高层被警方以**集资诈骗罪通缉。网赢全国运营总监伍水军、总司理钟杰、法人代表龙兴国归案，而网赢全国背后的主使人钟文钦仍然处于在逃状况。

按照深圳市查察院透露，网赢全国案中涉及受害者1009名，被诈骗金额1.66亿余元，告贷人经由过程假贷平台付出给网赢全国公司资金大多被钟文钦小我利用。

前日该案在深圳中级人民**开庭审理。在庭审中，三名被告人虽为公司高层，可是金融专业常识十分匮乏，均为初中结业，均不认为本身有诈骗行为，并暗示资金事务都是钟文钦在负责，亿元资金流向依然成谜。

实力若何装出来？揄扬获得科技前进奖租阔绰办公地

前日下战书，30多名全国各地的投资者来到深圳市中院刑事审讯庭旁听，他们一大部门来自江浙地域，受损金额超**元以上稀有人，按照**的投资人统计，杭州投资客傍边就有接近2000万元无法拿回。

法庭外，回忆起那时投资的场景，有投资者捶胸顿足，“我感觉这是一家高科技企业才敢投的，看到他得了很多多少科技奖，才感觉是做实业的，有**。”一名谭姓投资者对记者说，本身看到简介中钟文钦主持项目曾经获得广东省科技前进一等奖。

按照网赢全国毛遂自荐，这是一家由准上市公司开办的网贷平台，背后是准上市公司——华润通光电股份有限公司，*要出产光纤通信设备元器件。而该公司的总司理就是在逃主犯钟文钦，他没有在网赢全国担任任何职务。平台所有告贷声称是为华润通上下流办事的。

吸引投资者的不仅是几次发出高达40%年化利率的告贷项目，精明的投资者在开业典礼时确实被邀请来深圳，参观网赢全国的位于**时代广场阔绰的办公地址，还有被传播鼓吹年发卖额在4亿元摆布的华润通。

客岁7月18日后，网赢全国起头接连发出时候少于一个月的标的，告贷金额高达万万元。不外之前如许的天标已经起头过期兑现，投资人起头对该平台决定信念摆荡，纷纷提现，网赢全国呈现挤兑危机。之后网站打不开、暂停提现、颁布发表破产接踵而至。

*能追回吗？资金流向不明警方冻结30多栋房产

投资者陆续发现，网赢全国的第三方担保公司华龙天投资担保公司也是钟文钦的企业，而宣传中的另一家担保公司深圳市银诚**担保有限公司则暗示未和网赢全国合作。

华润通曾在P2P平台红岭创投于2011年获得500万元告贷，利率为24.18%，刻日6个月，告贷题目为“拟上市公司短期资金周转”。不外这笔告贷拖了8个月才还清，资金流向被质疑用来填补之前华润通所欠的金*，而平台上发布的标的也有嫌疑是伪造告贷人。

网赢全国为网贷行业初期野蛮发展典型，本年4月，银监会曾明白要求P2P网贷不克不及超越四个鸿沟：明白平台的中介性质，明白平台自己不得供给担保，不得将归集资金搞资金池，不得不法接收公家资金，网赢全国显然已经没有底线。钟文钦曾贴通知布告称，愿意用名下**做结合担保，但其**被证实为废话。浩繁投资者客岁10月前去深圳市经侦局报案，警方在该月立案。

终于比及了庭审的日子，投资者*关心的是本身的*到底去了哪里，“我们没有路子去查，想看看经侦一年来有什么收成。”一名投资者称，固然警方已经冻结网赢全国相关人士名下近30多栋房产，可是不知道他们是否用这些房产再一次做了典质，所以追款还很漫长，可是他们仍是但愿知道*去了何处，只图个大白。不外，因为主犯钟文钦还未归案，庭审上其他被告人均暗示不知道资金流向。

三名就逮高层均为初中文化

昨日庭审中，三名被告均为1988年出生，三人均为初中文化，甚至此中还有盗窃前科的人士，令受害者啼笑皆非。

被告人：运营总监伍水军

自称只负责手艺收取260万报答

伍水军在法庭上称，因为本身之前介入搭建过银通贷、诚汇通等平台扶植，所以被钟文钦拉来做网贷平台搭建，之后收取了260万元的报答。他说本身相当于是手艺的负责人，从来没有干预干与过资金流向和吸纳存款的问题。因为网赢全国所发的标**虚构告贷人，查察官几回再三扣问，伍水军在收集平台发标时是否要审核资料。伍水军暗示，本身没有权限，都是钟文钦说行就行，平台上显示的打入账户别离是钟杰和龙兴国名下的。

被告人：总司理钟杰

自称未介入公司事务 签字是假的

总司理钟杰则是钟文钦的侄子，他暗示，当初只是给了大伯本身的身份证，没有问过要身份证做什么。直到5月份加入了开业典礼时才知道本身成了网赢全国的总司理，还做了讲话，讲话稿是别人写好的，西装是姑且买的。名为总司理，但没有介入公司的任何事务，连签字都没有。每个月拿着12000元的工资，他的*要工作就是坐在电脑旁，在QQ群里以总司理的身份与客户们交流，本身底子不知道该说什么，都是不会电脑的钟文钦一旁指点，其次还有钟文钦秘书利用其QQ的身份与投资者交流。不外，工商挂号显示，钟精采资了1200万元成立该公司，是*大的股东。钟杰称，本身不知情，还好奇去人事部分问。他暗示，本身的签字都是被人伪造的。

被告人：法人代表龙兴国

自称帮人注册 每个月可领五千

法人代表龙兴国则拥有盗窃前科，他声称受王姓伴侣请求，用其身份证注册一家企业，今后每个月给其5000元，龙兴国认为这很正常，而这名王姓伴侣则称号钟文钦为姨父。成为该公司法人代表后，龙兴国暗示，本身在公司都没有介入过实务，摊上这单事，本身感觉很是不利。